Uma das integrantes da quadrilha apontada como responsável por desviar mais de R$ 15 milhões através de pirâmide financeira, foi presa no último domingo (09) em sua casa na rua Mascarenhas, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. O grupo empresarial ao qual fazia parte atuava no estado do Pará, a principal ação dos criminosos era o desvio de dinheiros de empréstimos consignados realizados por funcionários públicos.
No total, três pessoas já foram presas durante a ação conjunta entre os policiais civis do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), agentes do Rio de Janeiro e Pará.
O delegado titular do 1° DIP, Cícero Túlio, informou que um grupo empresarial nomeado de ‘Lotos’ foi criado para atrair as vítimas. Os valores repassados para a empresa com a finalidade de reaplicação para rendimentos de juros, eram desviados pela quadrilha.
“Durante as investigações, foi possível identificar que os autores administraram uma empresa de fachada criada com o fim de promover ilícitos comerciais na modalidade pirâmide financeira”, explicou o delegado.
A investigação deu início depois que os futuros servidores não retornavam para aplicar os valores, o que causou um prejuízo e levou o esquema ao fim.
“Os outros dois suspeitos durante essa ação já haviam sido presos pela Polícia Civil do Amazonas durante a deflagração da Operação Esfinge, realizada em junho de 2023, quando na oportunidade foram presas 14 pessoas que integravam um grupo criminoso que operava com o mesmo esquema de pirâmide financeira”, lembrou o delegado.
A quadrilha irá responder por estelionatário e a mulher após ter sua audiência de custódia, será encaminhada ao estado do Pará, onde seguirá as investigações.